تشکیل واحد رسیدگی به جرایم مالی گریم ریپرز برای بررسی فروپاشی ترا

پس از گذشت بیش از دو سال، تیم تحقیق و بررسی به منظور رسیدگی به آشفتگی ایجاد شده توسط Terraform Labs دوباره تشکیل شد.

مشکلات حقوقی برای یکی از بنیانگذاران پروژه رمزنگاری شکست خورده ترا، دو کوان در حال افزایش است و دولت کره جنوبی  تیم Grim Reapers of Yeoui-do را برای بررسی سقوط ترا احیا می کند.

تیم تحقیقاتی و دادستانی ویژه متشکل از اعضایی از تنظیم‌کننده‌های مالی مختلف است و برای پیگرد تقلب در اوراق بهادار و طرح‌های تجاری ناعادلانه طراحی شده است. دو کوان و شین هیون سونگ، بنیانگذاران، به همراه اعضای اصلی تیم ترا در معرض خطر احتمالی قرار دارند. Yeoui-do مرکز مالی سئول است.

خبرگزاری کره ای SBS News روز چهارشنبه تایید کرد که پرونده ترا اولین موردی است که تیم تحقیقات مشترک جنایات اوراق بهادار احیا شده آن را بررسی خواهد کرد. یکی از نمایندگان این تیم به SBS News گفت: پرونده ترا به شهروندان عادی صدمات شدیدی وارد کرد که باعث شد ما این مورد را به عنوان اولین موضوع تحقیق تعیین کنیم.

تشکیل دوباره این تیم تحقیقاتی یک اقدام سیاسی توسط رئیس جمهور محافظه کار جدید یون سوک یول است. با توجه به وضعیت بد ترا، این موضوع اولین موردی است که بازرسان در دو سال گذشته به آن رسیدگی می‌کنند.

این تیم به دلیل رسیدگی به پرونده‌های برجسته، نام The Grim Reapers را به خود اختصاص داد. یکی از بزرگترین پرونده هایی که این تیم رسیدگی کرد، رسوایی اختلاس 1.2 میلیارد دلاری Lime Asset Management بود. این تیم قبل از تکمیل تحقیقات منحل شد، بنابراین پرونده قرار است دوباره باز شود. این تیم قبل از انحلال، 346 مورد دستگیری از 965 پرونده را از سال 2013 تا 2020 به دست آورد.

همچنین بخوانید علت ریزش قیمت لونا به زیر ۱۰ دلار 

ترا (LUNA) یک بلاک چین لایه 1 است. لونا و استیبل کوین ترا یو اس دی (UST) هر کدام از نظر ارزش بازار جزو ده ارز دیجیتال برتر بودند تا اینکه فروش UST در 8 مه جرقه مارپیچ مرگ و میر را زد که منجر به ضرر میلیاردی شد. در 8 می، ترا دارای ارزش بازار 24.8 میلیارد دلاری بود، اما اکنون طبق داده های کوین جکو به 959 میلیون دلار رسیده است.

بسیاری از افراد جامعه، کوان را مسئول فروپاشی پروژه می دانند. در کره جنوبی، گروهی از سرمایه گذاران ترا نیز قرار است از کوان در دادگاه مدنی برای خسارت و در دادگاه کیفری به دلیل کلاهبرداری شکایت کنند. آنها همچنین به دادگاه برای توقیف دارایی های او فشار خواهند آورد.

همانطور که توسط Moonwha Ilbo (ژورنال فرهنگی) در 18 مه گزارش شده است، تیم حقوقی درگیر در این پرونده جنایی بر اساس مقررات قانون بازار سرمایه، که برای تنظیم جنبه های مالی صنعت کریپتو استفاده می شود، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

تیم حقوقی LKB & Partners، شرکتی که پرونده را مدیریت می کند، سهام شخصی در این پروژه دارد، همانطور که شریک کیم هیون کوان به Moonwha Ilbo گفت: 

برخی از وکلای این شرکت حقوقی سرمایه گذاران ترا بودند.

مشکلات حقوقی کوان فراتر از کره جنوبی است زیرا هفته گذشته یکی از ساکنان سنگاپور به نمایندگی از حداقل 1000 ساکن دیگر که در اکوسیستم ترا سرمایه گذاری کرده بودند علیه کوان شکایت کرد.

منبع: کوین تلگراف