تشخیص توکن اسکم و شناسایی پروژه های کلاهبرداری | آموزش 5 ابزار کلیدی

هزاران ارز دیجیتال مختلف در بازار وجود دارد که تقریباً هر هفته به تعداد آنها افزوده می شود. بیت کوین به بلوغ زیادی رسیده است و حتی اعتماد سرمایه گذاران نهادی را به خود جلب کرده است، اما چنین درجه ای از مشروعیت هنوز در فضای دیفای وجود ندارد و در مراحل اولیه خود است. این در حالی است که برخی از پروژه های با کیفیت در این فضا فعال هستند، اما تلاش های زیادی نیز برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران وجود دارد. از طرفی برخی از معامله گران فعال ممکن است با در نظر گرفتن نوسانات کریپتو و بدون توجه به چشم اندازهای بلند مدت یک توکن آن را خریداری کنند، اما هنوز هم بسیار مهم است که قبل از سرمایه گذاری، تحقیقات خود را انجام دهید. بدین ترتیب در این مقاله قصد داریم به شما سایت هایی را معرفی کنیم تا از طریق آنها بتوانید به تشخیص ارزهای اسکم بپردازید و در دام کلاهبرداری راگ پول نیافتید. پس در ادامه با ما همراه باشید. 

توکن های کلاهبرداری و اسکم در بازار ارزهای دیجیتال

بخشی که فضای کریپتو را جذاب می کند منبع باز و بدون مجوز بودن آن است. بسیاری از پروژه ها به سادگی کد را کپی کرده و یک توکن را بدون افزودن ارزش واقعی در فضای پروژه های مالی غیرمترکز (DeFi) راه اندازی می کنند.

هنگامی که یک توکن جدید را در نظر میگیرید، دریابید که پروژه در تلاش است به چه چیزی دست یابد؟ بازار مالی کریپتو یکی از سریع‌ ترین کلاس‌های دارایی در حال رشد است که از ویژگی نوآوری مداوم بهره می برد و با توجه به این قرار دادن پیشرفت‌ها در یک بازه زمانی خاص مفید است. بنابراین در نظر داشته باشید که تبلیغات این پروژه برای یک بازه زمانی کوتاه مدت است یا تیم توسعه دهنده آن چندین سال در تلاش برای توسعه پلتفرم هستند!

در ادامه به بررسی سایت هایی می پردازیم که با استفاده از آنها می توانید توکن های اسکم را شناسایی کنید و تشخیص دهید که هدف این پروژه ارتقا فناوری بلاک چین است یا قصد دارد از آن به عنوان ترفندی برای کلاهبرداری استفاده کند.

سایت های تشخیص ارزهای اسکم

با توجه به نوپا بودن بازار ارزهای دیجیتال، کلاهبرداران در تلاش هستند از ویژگی غیر متمرکز و غیر قابل ردیابی بودن بلاک چین سواستفاده کنند و مبالغ زیادی را از سرمایه گذاران ناآگاه به سرقت ببرند. از این رو در این بخش به معرفی چندین سایت پرداختیم تا بتوانید با جستجو ارز مورد نظر از اسکم بودن یا نبودن آن اطمینان حاصل کنید.

توجه داشته باشید که استفاده از این روش تنها به تشخیص سریعتر ارزهای اسکم و پروژه های کلاهبرداری کمک می کند و راه حل قطعی برای سرمایه گذاری بدون ریسک نمی باشد. 

شناسایی توکن های کلاهبرداری با پلتفرم توکن اسنیفر (Token Sniffer)

یکی از ابزار هایی که با عملکردی کاربردی راه های تشخیص ارزهای اسکم را آسان کرده است پلتفرم Token Sniffer می باشد.

کاربران از این سایت برای جستجو و شناسایی توکن های اسکم در زنجیره بایننس اسمارت چین و بلاک چین اتریوم میتوانند استفاده کنند و تنها با جستجو آدرس قرار داد توکن در کادر مربوطه به سایر اطلاعات پروژه مانند قراردادهای هوشمند، استخر های نقدینگی و غیره دسترسی دارند. 

تشخیص ارزهای اسکم با پلتفرم یونی کریپت (Unicrypt) 

همانطور که میدانید در کلاهبرداری راگ پول، سازندگان اولیه توکن، نقدینگی را قفل می کنند تا کاربران نتوانند ارز را به فروش برسانند یا برداشت کنند. بنابراین زمانی که قصد دارید در یک پروژه سرمایه گذاری کنید به کوتاه مدت یا بلند مدت بودن نقدینگی قفل شده توجه داشته باشید. چرا که کلاهبرداران تنها برای چند روز دارایی را در استخر قفل می کنند و پس از اتمام این بازه زمانی دارایی ها را به سرقت می برند.

پلتفرم یونی کریپت (Unicrypt) با بررسی سریع وضعیت نقدینگی توکن مورد نظر به حفظ سرمایه شما کمک بسزایی می کند. 

شناسایی توکن های اسکم پلتفرم دکس تولز (Dextools)

با جستجوی آدرس قرارداد توکن هایی با استاندارد های ERC-20 و BEP-20 در پلتفرم Dextools میتوانید لیست تراکنش ها و حجم معاملات توکن را زیر نظر داشته باشید. در صورتی که مشابه تصویر زیر هیچ سفارش فروشی را مشاهده نمی کنید احتمالا تیم توسعه دهنده محدودیت هایی برای فروش در نظر گرفته اند.  

همچنین باید بگوییم اگر چندین سفارش فروش را در لیست مشاهده کردید، هیچ تضمینی برای عدم وجود کلاهبرداری وجود ندارد. زیرا برخی از کلاهبرداران برای اینکه ظاهر فعالیت تجاری را عادی جلوه دهند چند آدرس را در لیست سفید قرار می دهند.

نکته: اگر در نمودار قیمتی رمز ارز مورد نظر تنها کندل های سبز مشاهده کردید، به طور قطع هیچ فردی نتوانسته است دارایی خود را به فروش برساند. 

تشخیص ارزهای کلاهبرداری با پلتفرم بی اس سی چک (BSC Check)

پلتفرم BSC Check یک ابزار منحصر به فرد برای تشخیص ارزهای اسکم با استاندارد های BEP-20 است که سرمایه گذاران تنها با جستجو آدرس قرارداد اطلاعات زیر را میتوانند دریافت کنند. 

• بررسی وضعیت نقدینگی پروژه
• بررسی کد های هانی پات شناخته شده
• بررسی اطلاعات مربوط به کیف پول توسعه دهندگان
• مشاهده اطلاعات نقدینگی و بررسی وضعیت آن
• بررسی آدرس هایی که بیشترین سهم را دارند

پلتفرم های جستجوگر انواع بلاک چین ها (Block Explorer)

شما از طریق جستجوگر های طراحی شده برای انواع بلاک چین ها مانند اتراسکن میتوانید به تمامی اطلاعات یک توکن دسترسی داشته باشید. 

بخشی که در این سایت ها طراحی شده است و با مراجعه به آن اطلاعات ارزشمندی را به دست خواهید آورد comments نام دارد که با جستجو آدرس قرار داد در فیلد مربوطه میتوانید نظرات سایر افراد را در مورد سرمایه گذاری یا ویژگی های این پروژه مطالعه نمایید. 

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در قیمت کامنت ها کاربران هشدار هایی در مورد اسکم بودن این پروژه گوشزد کرده اند بنابراین در صورتی که چنین نشانه هایی پیدا کردید، بهتر است کمی عمیق تر به بررسی ویژگی های ارز مورد نظر بپردازید.

از طرفی در پلتفرم های جستجوگر بلاک چین مورد نظر میتوانید آدرس کیف پول سازنده توکن را بررسی کنید و ببینید که آیا نقدینگی یا توکن‌های LP از استخر کسر شده است یا خیر.

مطابق تصویر زیر در بخش Transaction ها میتوانید مشاهده کنید که فرد سازنده توکن در ابتدا 100 بایننس کوین (BNB) را در استخر برای تامین نقدینگی واریز کرده است و کمتر از یک ساعت بعد تعداد 1723 بایننس کوین را از استخر خارج کرده اند و به کیف پول های مختلف انتقال داده اند. 

📥 براساس فعالیت خود در بازار ارزهای دیجیتال آیا تا به حال درگیر چنین پروژه هایی شده اید؟ لطفا تجربیات و راه های تشخیص ارزهای اسکم را در بخش دیدگاه ها با ما به اشتراک بگذارید.