کلاهبرداری شت کوین ها | چگونه شت کوین های کلاهبرداری را تشخیص دهیم؟

بازار ارزهای دیجیتال نوسانات زیادی را تجربه میکند و همینطور رشد های تاریخی چند صد برابری را هم شاهد بوده است. این رشدها می تواند باعث فریب سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال شود. از سوی دیگر بسیاری از سرمایه گذاران حوزه رمز ارزها اطلاعات کافی در مورد فناوری بنیانی مورد استفاده برای مدیریت بلاک چین‌ها ندارند. همین امر فضای سواستفاده زیادی را برای شیادان و کلاهبرداران به وجود آورده است. شت کوین “shitcoin” اصطلاحی برای کوین ها وعمدتاً توکن هایی است که ارزش پولی ندارند. نوع دیگری از کلاهبرداری که سال هاست مرسوم شده است. بازار داغ ارز های دیجیتال کلاهبرداران زیادی را ترغیب می کند که از این شرایط استفاده کنند. توسعه دهندگان این نوع ارز ها ناشناخته هستند و پلن مشخصی در پشت پروژه آنها وجود ندارد و عمدتاً ارزش کل بازار آنها نیز زیر یک میلیون دلار است. در ادامه با ما همراه باشید تا با انواع روش های کلاهبرداری شت کوین ها و چگونگی تشخیص آن آشنا شوید.

شت کوین کلاهبرداری چیست؟

شت‌کوین‌های کلاهبرداری با گذشت زمان، به دلیل اصول معیوب شان، بی‌ارزش می‌شوند. این سکه ها ارزش کمی دارند و هیچ هدف ظاهری و واقعی در پشت پروژه آنها وجود ندارند. آنها عمدتاً از طریق شبکه ای از میکرو اینفلوئنسرها در رسانه های اجتماعی به شدت بازاریابی را گمراه می کنند.

شت کوین های کلاهبرداری جنبه غیراخلاقی خود را دارند. از زمان آخرین روند صعودی سال 2017، زمانی که شاهد رونق عرضه اولیه سکه (ICO) بودیم، بسیاری از چیزها در اکوسیستم ارزهای دیجیتال با بلوغ آن تغییر کرده است. این به این معنی است که روش‌های سرقت پول از سرمایه‌گذاران توسط پروژه‌های شت‌کوین نیز تکامل یافته است.

انواع کلاهبرداری در شت کوین ها

توسعه دهندگان شت کوین های کلاهبرداری به شکل های مختلفی سرمایه خریداران را از چنگ آنها در می آورند و بازار رمز ارزها را بی اعتبار می کنند. در زیر دو مورد از آنها را برای شما شرح داده ایم.

کلاهبرداری راگ پول (Rug Pull)

کلاهبرداری راگ پول روشی است که در آن یک تیم توسعه دهنده ارز دیجیتال مقدار قابل توجهی پول از سرمایه‌گذاران جمع آوری می کند و سپس پروژه‌ را رها می‌کند و سرمایه گذاران مالباخته در این میان باقی می مانند. راگ پول اغلب در صرافی های غیرمتمرکز (DEX) و بیشتر در پروژه های دیفای (DeFi) اتفاق می افتد.

صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) یک پلتفرم مبادلات ارزهای دیجیتال است که بر اساس فناوری بلاک چین ساخته شده است. در این صرافی ها توسعه‌دهندگان ارزهای دیجیتال می توانند توکن‌های خود را بدون ممیزی‌های لازم یا فرآیند بررسی، راه‌اندازی و فهرست‌بندی کنند. در این میان کلاهبرداران شت کوین نیز می توانند توکن های خود را در یک صرافی غیر متمرکز مانند یونی سواپ یا پنکیک سواپ فهرست کرده و آنها را با ارز اتریوم یا هر ارز دیجیتال پیشرو دیگری جفت کنند. آنها همچنین نقدینگی را فراهم می کنند و  برای جلب اعتماد سرمایه گذار مقدار کمی از وجوه را قفل می کنند.

هنگامی که تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران توکن‌های اتریوم خود را با توکن فهرست‌شده یا به عبارتی شت کوین کلاهبرداری عوض می‌کنند، توسعه‌دهندگان تمام نقدینگی را خارج کرده و سرمایه‌گذاران را با توکن‌های بی‌ارزش رها می‌کنند.

کلاهبرداری خروج

این روش هم شبیه به راگ پول می باشد، اما در آن نقدینگی را بیرون نمی کشند، زیرا معمولاً در صرافی های غیر متمرکز رخ نمی‌دهد. در این روش تیم کلاهبردار، یک پروژه‌ را با یک سکه راه‌اندازی می‌کند که معمولاً یک فورک است. این فورک ممکن است سافت فورک یا هارد فورک یک پروژه از قبل ایجاد شده باشد. کلاهبرداران پروژه را راه اندازی میکنند، سکه ها را در بازار می فروشند و سپس ناپدید می شوند.

بسیاری از این نوع کلاهبرداریها در سال 2017 و در اوج رونق عرضه اولیه سکه (ICO)، رخ دادند. در یک کلاهبرداری کلاسیک خروج، توسعه‌دهندگان یک پروژه پیشرو را شبیه‌سازی می‌کنند، تغییراتی را در آن اعمال می کنند و نام آن را تغییر می‌دهند و سکه‌ها را از طریق پلتفرم خود در ازای دریافت سایر رمز ارزها مانند بیت کوین و اتریوم یا هر ارز دیجیتال پیشرو دیگری ارائه می‌کنند.

هنگامی که از این طریق به اندازه کافی دارایی خریداران را جمع کردند و بار خود را بستند، پروژه را رها می کنند و اجازه می دهند که پروژه به صورت خودکار اجرا شود. هم در کلاهبرداری های خروج و هم در راگ پول، بودجه های کلانی صرف تبلیغات آن شت کوین کلاهبرداری می شود و به این ترتیب با تحریک طمع سرمایه گذاران جدید و ساده لوح آنها را ترغیب می کنند که شت کوین های کلاهبرداری را با قیمت کم خریداری کنند. اما واقعیت این نیست و آنها هیچ پولی از این را بدست نمی آورند.

نمونه هایی کلاهبرداری شت کوین

قیمت شت‌کوین‌ها در هنگام راه‌اندازی افزایش قابل توجهی را تجربه می کند، اما با گذشت زمان، اغلب یک نمودار خط صاف و بدون پالس است. 

در اینجا دو نمونه از این شت کوین های کلاهبرداری را ذکر می کنیم: شت کوین SALT و شت کوین PPT.  

شت کوین سالت (SALT) در زمان عرضه اولیه، حدود 8 دلار معامله می شد. در عرض یک ماه، سقف قیمت 16 دلار را زد و به اوج خود رسید. اما بعد چه اتفاقی افتاد؟

تیم  توسعه دهنده این شت کوین پروژه را رها کرد و هیچ پالس قابل تشخیصی برای آن باقی نگذاشت. در حال حاضر ارزش شت کوین سالت حدود 0.30 دلار است.

شت کوین دیگر PPT است. این شت کوین کلاهبرداری در زمان راه اندازی آن با قیمت 1.90 دلار معامله شد و در عرض دو ماه به سقف قیمت 74.85 دلار رسید. این بازده زیاد در مورد آینده وعده های بسیاری میداد.

اما بعد از آن چه اتفاقی افتاد؟ تیم کلاهبردار PPT پروژه را به راحتی رها کرد و از آن موقع شت کوین مورد نظر سقوط تند خود را تجربه کرد و به یک نمودار خط مسطح ختم شد. شت کوین PPT هنوز وجود دارد و ارزش آن حدود 2.50 دلار است.

با این حال، برخی از شت‌کوین‌ها محکوم به فنا نیستند و با حمایت یک جامعه قوی و پر جنب و جوش دوباره احیا می‌شوند. به عنوان مثال ارز معروف دوج  کوین (Dogecoin) به عنوان یک شوخی در نظر گرفته شد و در سال 2013، ارزش آن در زمان عرضه اولیه کسری کوچک تر از یک پنی بود. با این حال، در شروع روند صعودی سال 2020، افراد مشهور و اینفلوئنسرها این ارز را انتخاب کردند و تبلیغات گسترده ای راه انداختند. ارزش رمز ارز دوج کوین تنها در عرض چند ماه بیش از 12000 درصد افزایش یافت.

بسیاری از شت‌کوین‌هایی که این روزها به بازار می‌آیند، به دلیل موفقیت بی‌نظیر Dogecoin، میم کوین را دنبال می‌کنند. بر خلاف سایر ارزهای رمزپایه شناخته شده مانند بیت کوین و اتریوم، این میم کوین ها در مدت زمان بسیار کوتاهی بازده عالی را ایجاد می کنند. اما اکثر آنها نقدینگی کمی دارند یا اصلاً نقدینگی ندارند، بنابراین هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید آنها را نقد کنید.

آیا سرمایه گذاری در شت کوین ها ایده خوبی است؟

در امور مالی سنتی مفهومی به نام “معادل ریسک با بازده” وجود دارد، به این معنی که با افزایش میزان ریسک، شانس بازده احتمالی نیز افزایش می یابد. سرمایه‌گذاری در شت‌کوین‌ها یک پیشنهاد پرخطر اما پر بازده است. شما می توانید یک شبه سود زیادی به دست آورده و ثروتمند شوید یا از سوی دیگر بخش بزرگی از سرمایه گذاری خود را یک شبه از دست بدهید.

پروژه‌های شت‌کوینی مانند ارز دوج کوین (Dogecoin) و شیبا اینو (Shiba Inu) توانسته‌اند در مدت زمان بسیار کوتاهی بیش از 12000 درصد رشد کنند، اما در عین حال پروژه‌هایی نیز وجود دارند که با تبلیغات گسترده سر و صدای زیادی به پا کردند و یک هفته پس از راه‌اندازی بی‌ارزش شدند. بنابراین شناسایی شت کوین های آینده دار یکی از مهم ترین مواردی است که هنگام سرمایه گذاری در این دارایی ها باید در نظر داشته باشید.

🔔 بازده شت کوین ها می تواند بسیار زیاد باشد، اما سرمایه گذاری در این سکه ها پر ریسک است.

پروژه های شت کوین که ارزش روز افزون را تجربه می کنند توسط جامعه زیربنایی تغذیه می شوند. یعنی اینکه، افراد مشهور و تاثیرگذاری از آنها حمایت می کنند که باعث میشود ارزش آنها افزایش یابد. پروژه‌های شت‌کوینی که نسبتاً جدید هستند، نمی توانند یک جامعه قوی ایجاد کنند اما پروژه‌های قدیمی‌تر، چون گذشته قوی دارند به راحتی می توانند حمایت جامعه را جلب کنند. به همین دلیل، ارزش امتحان کردن را دارند.

 شت کوین ها ویژگی مشترکی دارند. همه آنها اصول اولیه ناقصی دارند. بنابراین، فناوری اساسی واقعاً موضوع مهمی نیست. شما باید بر تحلیل تکنیکال قوی تکیه کنید و از اندیکاتورهای مختلف برای کشف سیگنال های خرید و فروش استفاده کنید. 

بازار شت کوین آنقدر بی ثبات است که مردم اغلب از ربات ها استفاده می کنند که می توانند معاملات زیادی را در چند ثانیه انجام دهند.

نحوه تشخیص شت کوین های کلاهبردار

شناسایی شت کوین کار پیچیده ای نیست، زیرا همه آنها تابع الگوی خاصی هستند. شت کوین ها در هنگام عرضه اولیه سکه قیمت نسبتاً پایینی دارند. اما با شروع ورود سرمایه گذاران، قیمت در مدت زمانی کوتاه به طور تصاعدی افزایش می‌یابد. سرمایه گذاران طمع می کنند که در بازه زمانی کوتاه مدت سودهای کلان کسب کنند و به همین دلیل به این شت کوین ها هجوم می آورند. 

هر چقدر که بازار رمز ارزها رشد کرده و گسترده تر می شود، کلاهبرداری با شت کوین ها در استراتژی های خود پیچیده تر می شوند. آنها به راحتی می توانند از سکه های قانونی تقلید کنند و اعتماد سرمایه گذاران را به خود جلب کنند. در اینجا برخی از روش های تشخیص یک شت کوین را ذکر کرده ایم:

پیشینه پروژه و تیم

بزرگترین فرق بین یک شت کوین کلاهبرداری و یک سکه قانونی، تیم توسعه دهنده ای است که در پشت آن است. هر سرمایه گذار قبل از سرمایه گذاری در هر پروژه ای، باید به سوابق و سوابق کاری آن تیم توجه کند. اغلب اعضای تیم پروژه‌های شت‌کوینی که کلاهبرداری هستند، ناشناس و پنهان هستند و البته سابقه کاری خاصی ندارند.

اسناد و وایت پیپر

پروژه های شت کوین در مقایسه با سکه های قانونی، وایت پیپر و مستندات درستی ندارند. وعده های که در وایت پیپر خود می آورند یا دروغین است و یا مبهم. کسانی که روی سکه های قانونی سرمایه گذاری می کنند، تمرکز خود را بر روی وایت پیپر می گذارند و در مورد قیمت توکن صحبت نمی کنند.

موضوع مهم برای این سرمایه گذاران فناوری زیربنایی آن رمز ارز است. آنها به دنبال این هستند که چگونه توسعه دهندگان در طول زمان به اهداف مورد نظرشان خواهند رسید.

جامعه رمز ارز

هر سکه قانونی جامعه ای قوی و پر جنب و جوش دارد. شت‌کوین‌هایی مانند دوج DOGE نیز توسط یک جامعه قوی حمایت می‌شوند، در حالی که صاحبان شت‌کوین‌های کلاهبرداری زیاد روی ساختن یک جامعه قوی تمرکز ندارند. در هنگام خرید یک شت کوین بررسی کنید که چه تعداد سرمایه گذار دارد. یک ارز جدید که کلاهبرداری نیست باید حداقل 200 تا 300 سرمایه گذار داشته باشد، در غیر این صورت فورا سقوط می کند. همیشه این احتمال وجود دارد که آنها در اسرع وقت اقدام به فرار کنند و دارایی سرمایه گذاران را بدزدند.

حد سود آوری

مقبولیت شت کوین قرار نیست به این زودی ها کم شود. قبل از سرمایه گذاری در یک پروژه شت کوین، بررسی های لازم را انجام دهید تا نسبت به صحت و سقم آنها مطلع شوید. برخی از شت کوین ها به عنوان یک شوخی ایجاد می شوند، اما ممکن است هدفشان ایجاد یک جامعه قوی باشد. اما گروهی دیگر صرفا برای سرقت سرمایه ی سرمایه گذاران طراحی و ایجاد شده اند.

شت‌کوین‌ها ریسک و بازده بسیار بالایی دارند، بنابراین به عنوان یک سرمایه گذار تصمیم عاقلانه بگیرید و بخش زیادی از پولی که به سختی به دست آورده‌اید را از دست ندهید. 

علاوه بر مواردی که در بالا بیان کردیم قبل از سرمایه گذاری بر روی هر پروژه ای به موارد زیر نیز توجه کنید.

اول ازهمه، تجارت را در زنجیره هوشمند بایننس شروع کنید، در 1 تا 2 ماه اول بیشتر از 5 دلار در هر ارز سرمایه گذاری نکنید و آماده باشید که بین 150 تا 200 دلار ضرر کنید. سپس، استخر نقدینگی آن کوین را بررسی کنید و مطمئن شوید که میزان نقدینگی آن 30 هزار دلار یا بیشتر باشد. تعداد تراکنش های یک سکه جدید باید حدود 5 تا 10 تراکنش در دقیقه باشد. یکی دیگر از کارهایی که باید انجام دهید بررسی وب سایت رسمی و حساب توییتر آن ارز است، به این شکل مطمئن شوید که آن ارز قانونی است.

در آخر توجه داشته باشید که هنگام سرمایه گذارای در شت کوین ها مدیریت ریسک و سرمایه را فراموش نکنید و حتما با مقدار کمی از سرمایه های خود وارد بازار این دارایی ها شوید تا در صورت از دست رفتن پول هایتان ضرر زیادی نکنید.

جمع بندی

اگر می خواهید در تله شت کوین ها نیفتید، باید پروژه انتخابی را به دقت مطالعه کنید. لازم به ذکر است که هر روز توکن‌ جدید وارد بازار رمز ارزها می شود و تعیین اینکه کدام پروژه در آینده ارزش خواهد داشت و کدام پروژه فقط یک کلاهبرداری است، بسیار دشوار است. بنابراین، شما فقط می توانید با یک تجزیه و تحلیل دقیق از خرید یک “دارایی امیدوارکننده با نقدینگی کم” اجتناب کنید.

فناوری بلاک چین فرصتی را برای هر کسی فراهم کرده است تا ارزهای دیجیتال و توکن‌های خود و همچنین متأسفانه شت‌کوین‌ها را بسازند. با این حال، باید درک کرد که همه آنها ارزش خود را در طول زمان حفظ نخواهند کرد، به خصوص شت کوین ها. بسیاری از معامله گران مبتدی، با نگاهی به بیت کوین، سکه های جدیدی می خرند و امیدوارند که در مدت کوتاهی سود هنگفتی  بدست  آورند. بنابراین مراقب باشید که صرفاً به دلیل هجوم گروهی از خریداران نا آگاه وارد خرید یک شت کوین نشوید. شت کوین‌ها شاید گروه محدودی از خریداران را ثروتمند کنند، ولی در اصل اعتبار بازار ارزهای دیجیتال را زیر سوال می برند.