پامپ و دامپ (pump and dump)
بازار ارزهای دیجیتال در سطح جهانی با سرعت فزاینده ای در حال جلب توجه هستند و دائماً سرمایه گذاران بیشتری را به خود جذب می کنند. در این میان به دلیل عدم وجود مقررات برای ارزهای دیجیتال در بسیاری از کشورها فضا برای برخی از اقدامات سوء استفاده گرایانه فراهم می باشد. یکی از این اقدامات پامپ و دامپ می باشد که معمولا سرمایه گذاران با وجدان و سالم از آن دوری می کنند. اگر می خواهید بدانید که فعالان منفی بازار چگونه طرح های پامپ و دامپ را پیاده می کنند، در ادامه با ما همراه باشید تا به شما در درک این موضوع و همچنین نحوه محافظت از خود در برابر آن کمک کنیم.
پامپ و دامپ یعنی چه؟
طرح ها و استراتژی های پامپ و دامپ جدید نیستند و فقط محدود به بازار رمز ارزها نمی باشند. این استراتژی ها مدتهاست که در بازارهای سنتی مثلا بازارهای سهام نیز به طور گسترده استفاده می شوند. ایده پشت این استراتژی که نوعی کلاهبرداری محسوب می شود، بسیار ساده است. یک فرد یا گروه مقدار زیادی از یک کوین یا توکن را با تبلیغات دروغین و وسوسه کننده خریداری می کند و با این کار قیمت افزایش می یابد.
از آنجا که خرید اولیه این افراد یا موسسات تا حدودی باعث افزایش قیمت می شود، افراد پشت این خرید شروع به تبلیغ دارایی می کنند، و در رسانه های غیر رسمی به ایجاد هیاهو و جنجال درباره اینکه اکنون بهترین زمان برای خرید یک رمز ارز است و این ارز به زودی افزایش قیمت قابل توجهی خواهد داشت، می پردازند. هرچه افراد بیشتری تحت تاثیر این اخبار و هیجانات اقدام به خرید ارز مربوطه نمایند، قیمت آن بیشتر افزایش می یابد و مردم بیشتر از احتمال سود بیشتر هیجان زده می شوند.
نهادی که در پشت فشارهای اولیه خرید و تبلیغات بود اکنون آماده است تا دارایی های خود را در سطح قیمت بسیار بالاتری تبدیل به پول نقد کند و سود زیادی از افزایش قیمت دارایی کسب نماید.
به محض اینکه خریدار اولیه که این طرح را آغاز کرده است، بازار را ترک کند و دارایی های خود را بفروشد، تبلیغات کاهش پیدا میکند، قیمت کم کم سقوط می کند و هر کسی که کوین یا توکن را در اختیار داشته باشد، ضررهای زیادی خواهد دید. به طور خلاصه ، این طرح پامپ و دامپ است.
پامپ بالا بردن قیمت ارز دیجیتال با تبلیغات ساختگی و افزایش فشار خرید است و دامپ فروش دارایی در بالاترین قیمت بازار می باشد که منجر به دامپ شدن یا کاهش قیمت آن می شود.
چرا پامپ و دامپ در بازار ارزهای دیجیتال رایج است؟
هنگامی که یک سرمایه گذار در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال، به خصوص در معاملات کوین ها و توکن های کوچکتر، فعالیت می کند، باید به مسائل متعددی توجه داشته باشد. همانطور که میدانید، فقدان مقررات و ماهیت جهانی بازارهای ارزهای رمزپایه، آن را به مکانی مناسب برای فعالیت های منفی و اجرای طرح هایی مانند پامپ و دامپ تبدیل می کند.
امروزه، به لطف فضای اینترنت و همه گیری استفاده از شبکه های اجتماعی، گسترش اطلاعات بسیار آسان است، که از کلاهبردارانی که برای درآمدزایی از مدل پامپ و دامپ استفاده می کنند مزیت های بسیاری را فراهم کرده است. علاوه بر پورتال هایی مانند ردیت و مدیوم، پلتفرم هایی مانند توییتر و تلگرام نیز وجود دارند که به انتشار سریع اطلاعات جعلی کمک می کنند.
در حوزه ارزهای دیجیتال، اطلاعات کاملاً نادرست به سادگی و بدون هیچ محدودیتی می تواند در طرح های پامپ و دامپ استفاده شود زیرا افرادی که با ارائخ اطلاعات دروغین قصد کلاهبرداری دارند مشمول هیچ قانونی نیستند، و نهادهای نظارتی کنترلی بر روی آنها ندارند. اگرچه کشور ها در تلاشند تا نظارت و کنترل چنین افرادی را عملی کنند اما واضح است که هنوز کنترل عملیات کلاهبرداری بین المللی در بازار ارزهای دیجیتال بسیار دشوار است.
چگونه طرح های پامپ و دامپ را شناسایی کنیم؟
بزرگترین مشکلی که بسیاری از سرمایه گذاران خرد و بی تجربه دارند، عدم توانایی غلبه بر احساسات و تمایل به دستیابی سریع به دستاوردهای بزرگ است. این انگیزه ها و احساسات است که اجازه عملی شدن طرح های برنامه ریزی شده پامپ و دامپ در بازار را می دهد. در چنین شرایطی سخت است که مقداری از مسئولیت را به قربانیان این رویداد اختصاص ندهیم.
هر کسی که می خواهد در توکن های کوچک سرمایه گذاری کند که به طور گسترده معامله نمی شود ، باید در تحقیق بسیار ماهر باشد و بداند که پشت یک توکن یا کوین چه پروژه ای فعالیت می کند، چه اهدافی دارد و تا چه حد امکان موفقیت آن وجود دارد. سرمایه گذاران که مایل به خرید توکنی هستند که رشد 50 درصدی داشته است و فقط در مورد آن شنیده اند ، باید کمی بیشتر وقت بگذارند تا معاملاتی که تحت تاثیر احساسات و فومو به آن وارد می شوند را عمیق تر بررسی کنند.
قبل از تصمیم به سرمایه گذاری پول خود در یک پروژه ، چند موضوع مهم وجود دارد که باید آنها را بررسی کنید:
🔴 ایده این سرمایه گذاری از کجا می آید؟
قبل از اینکه سرمایه های خود را در معرض ریسک قرار دهید، بسیار مهم است که بررسی کنید که واقعا چه چیزی باعث شده که اقدام به خرید این دارایی کنید. به عنوان مثال ، اگر فکر شما این است که قیمت توکن در حال افزایش است و من فقط یک پیام در یک گروه تلگرامی دریافت کردم و بر اساس آن به این نتیجه رسیده ام، بدون شک تجزیه و تحلیل بیشتر لازم است.
به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاملاً نادرست در شبکه های اجتماعی محبوب بسیار آسان است و دستکاری قیمت یک توکن کوچک با استفاده از این شبکه ها بسیار ساده است. ممکن است کلاهبرداران حتی مجبور نباشند که تبلیغات زیادی انجام دهند، زیرا شرکت کنندگان هیجان زده بازار توکن یا کوین را خریداری می کنند و اخبار آن را از طریق شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند.
🔴 به حجم معاملات دقت کنید.
حجم معاملات یک دارایی یکی از مهم ترین شاخص هایی است که تریدر ها و سرمایه گذاران باید به آن توجه داشته باشند. در شرایط پامپ و دامپ نیز نگاهی به حجم معاملات گذشته توکنی که قیمت آن در حال بالا رفتن است بیندازید. اگر اخیرا خرید بزرگی صورت گرفته و حجم کم معاملات با بالا رفتن قیمت توکن همراه شده است، مراقب باشید.
🔴 چرخه رسانه ها را زیر نظر بگیرید.
اکثر پروژه ها و توکن های قانونی دارای یک تاریخچه جامع از پوشش رسانه ای و ارتباطات هستند. هر پروژه قابل اتکایی احتمالاً هم در GitHub و هم در Medium حضور خواهد داشت و ایده خوبی است که ببینید چه چیزی در درگاه های رسانه ای خود پست می کند. مواردی بوده است که سودجویان بد یک توکن قدیمی و از رده خارج شده را خریداری کرده و یک طرح پامپ و دامپ را بر روی آن اجرا کرده اند. مطمئن شوید که این توکن یک تیم توسعه دهنده قانونی در پشت خود دارد که همچنان به صورت هدفدار فعال است.
🔴 چه کسی پشت توکن است؟
افرادی که در حال توسعه یک پروژه هستند به اندازه ایده ای که روی آن کار می کنند دارای اهمیت هستند. امور مدیریتی مهم است و بسیاری از سرمایه گذاران تیم مدیریتی را از مهمترین معیار های انتخاب یک دارایی برای سرمایه گذاری می دانند. بخاطر داشته باشید که پروژه ها می توانند در مورد افرادی که روی یک آنها کار می کنند دروغ بگویند ، بنابراین انجام تحقیق واقعی برای هر کسی که بخواهد از افتادن در دام های کلاهبرداری دوری کند، ضروری است.
چگونه از پامپ و دامپ در بازار سود کسب کنیم؟
اگرچه ورود به بازار تحت چنین شرایطی بسیار ریسکی است، اما می توان از مزایای طرح پامپ و دامپ برای سودآوری بهره برد. این ملزم نظارت دقیق بر روند بازار و خرید در مراحل اولیه افزایش قیمت و فروش قبل از اوج گرفتن آن است.
با دنبال کردن توکنی که به تازگی برای آن بسیار تبلیغ شده است شروع کنید. این توکن می تواند یک ارز جدید باشد یا از قبل در بازار موجود باشد.
حرکت قیمت کوین یا توکن را دنبال کنید تا متوجه شوید چه زمانی قیمت آن شروع به افزایش مداوم می کند. این نقطه شروع پمپاژ و زمان مناسب برای خرید توکن ها است.
قیمت را از نزدیک دنبال کنید تا در زمان مناسب آن را بفروشید. اگر زیادی حریص باشید، قیمت با افت ناگهانی همراه خواهد بود. منتظر نمانید که قیمت روند نزولی را آغاز کند زیرا ممکن است خیلی دیر باشد. پس به سودی که کسب کرده اید قانع باشید و ریسک نکنید.
سخن پایانی
با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، احتمالاً پدید آمدن طرح هایی مانند پامپ و دامپ افزایش می یابند، زیرا این بازار قانون گذاری نشده است و هنوز به طور گسترده نظارتی بر روی آن وجود ندارد. مقاله آموزشی ارائه شده به شما کمک می کند که با ایده و تفکر سودجویانی که با راه اندازی این طرح ها قصد فریب سرمایه گذاران و معامله گران تازه کار را دارند آشنا شوید تا بدانید چگونه می توانید آنها را به راحتی شناسایی کنید تا در دام آنها گرفتار نشوید و یا حتی بتوانید از آن ها سود کسب نمایید.
پاسخ به سوالات متداول
طرح های پامپ و دامپ در بازار ارزهای دیجیتال زمانی اتفاق می افتد که یک فرد یا گروهی از افراد قصد دارند با پمپاژ یک دارایی سود کسب کنند. اصطلاح “پامپ” برای نشان دادن خرید مقادیر زیادی ارز برای افزایش تقاضا و قیمت کوین یا توکن مربوطه به کار میرود. سپس ، آنها دارایی ها را با قیمت بالا آزاد می کنند و می فروشند تا سود بالایی کسب کنند. کلاهبرداران با بهره گیری از پویایی بازار در عرضه و تقاضا ، سرمایه گذاران را وادار به تحرکات قیمت ها به عنوان یک روند طبیعی می کنند و پس از خروج آنها در بازار قیمت دارایی سقوط می کند.
جواب منفی است. ارز های دیجیتال هنوز قانون گذاری نشده اند و توسط بسیاری از دولت ها به عنوان یک دارایی پذیرفته نمی شوند، این بدان معناست که هیچ چیز غیر قانونی نیز و عواقبی متوجه کلاهبردارانی که با اجرای طرح های پامپ و دامپ باعث ضرر سایر سرمایه گذاران می شوند وجود ندارد.
گروهی از سرمایه گذاران نهاد ها با استفاده از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام، توییتر و فیس بوک باعث تغییرات و دستکاری بازار به نفع خود می شوند. هر کسی می تواند با انتخاب یک ارز با مارکت کپ پایین و متقاعد کردن تعدادی سرمایه گذار یک طرح پامپ و دامپ را در بازار اجرایی کند.
در حالی که گروهی از پامپ و دامپ سود کسب می کنند، معامله گران دیگر که ارز را بر اساس وعده های دروغین خریداری کرده اند، ممکن است پس از دامپ شدن قیمت دارایی ضرر کنند. اگر تریدری بتواند به موقع وارد شود و به موقع نیز دارایی خود را بفروشد می تواند از این طرح ها سود کسب کند که البته بسیار ریسکی است.