خط قرمزهای یک پروژه مشکوک کریپتو | چگونه از ارزهای اسکم دور بمانیم؟

چالش‌های پیش آمده برای ترا (Terra)، واندرلند (Wonderland) و تعداد انگشت شماری از پروژه‌های DeFi نیاز سرمایه‌گذاران به انجام تحقیقات بیشتر را آشکار می‌کند. ساتوشی ناکاموتو پس از انتشار کد بیت کوین در جهان و کمک به ایجاد شبکه، بدون هیچ اثری ناپدید شد. در طول سال‌ها، اکوسیستم کریپتو شاهد رشد بسیاری از توسعه‌دهندگان و سازندگان پروتکل بوده است و بسیاری از کاربران نیز به وفاداران کریپتو برای هولد کردن رمز ارزها تبدیل شده اند و در نهایت با هک شدن، روبرویی با مشکلات یا کنار گذاشتن پروتکل توسط تیم توسعه دهنده، بهترین برنامه‌هایشان به فاجعه ختم می‌شود. در این میان سال 2022 نیز به فرو رفتن بازار در قلمرو بازار نزولی کمک کرده است. توجه سرمایه گذاران به خط قرمزهای مشخص کننده یک پروژه گمراه کننده برای جلوگیری از ضررهای احتمالی بسیار مهم است.

برخی از توسعه دهندگان به دلایلی ناشناس هستند

ساتوشی ممکن است با موفقیت توانسته باشد در هنگام راه اندازی بیت کوین ناشناس باقی بماند، اما از آن زمان به بعد، داشتن توسعه دهندگان ناشناس به یک پرچم قرمز برای هر پروژه تبدیل شده است.

بسیاری از توسعه دهندگان ناشناس دلایل امنیت شخصی را برای این کار ذکر می کنند. شاید این دلیل در برخی موارد معتبر باشد اما گاهی اوقات توسعه دهندگان می خواهند اشتباهات قبلی خود را پنهان کنند یا از قبل برنامه ریزی کرده اند در آینده  تخلفاتی را انجام دهند و در نتیجه از ابتدای کار به صورت ناشناس ظاهر می شوند.

یک مثال آشکار از این موضوع اسگوئید گیم (SQUID) بود، یک میم کوین الهام گرفته از نمایش نتفلیکس که در عرض چند روز پس از راه‌اندازی 45000 درصد افزایش یافت، اما معامله‌گران متوجه شدند که قادر به فروش توکن‌ها در هیچ صرافی نیستند و در نهایت متوجه شدند که همه توسعه دهندگان ناشناس بوده و کانال های رسانه های اجتماعی بلاک شده اند.

جامعه کریپتو نسبت به توسعه دهندگان ناشناس نسبتاً بی اعتماد شده است و این را می توان در واکنش منفی به افشای ناشناس بودن بنیانگذار پروژه توکن غیرقابل تعویض (NFT) آزوکی با سه پروژه دیگر NFT که در نهایت رها شدند، مشاهده کرد. نمونه دیگری از یک توسعه‌دهنده ناشناس در سال 2022 رخ داد و مشخص شد مدیر خزانه ناشناس سرزمین عجایب (تایم) @0xSifu به همراه مایکل پاترین، بنیانگذار QuadrigaCX،  خلافکار مالی هستند.

افشای این ارتباط منجر به فروپاشی چندین پروژه محبوب از جمله Wonderland و Popsicle Finance شد، در حالی که مقدار قابل توجهی از انتقادات متوجه خالق Abracadabra.Money، Daniele Sestagalli شد. قبل از افشای این موضوع، هر سه پروتکل شاهد افزایش پذیرش بودند.

داشتن توسعه‌دهندگان ناشناس، مسئولیت‌پذیری را از معادله حذف می‌کند و تا حد زیادی در هنگام برخورد با پروتکل‌های ارزهای دیجیتال چند میلیون دلاری تبدیل به یک سیگنال قرمز می‌شود.

مراقب شخصیت های فرقه ای باشید

امور مالی با شخصیت های فرقه غریبه نیست و رمزارز نیز از این پدیده مصون نیست. کارشناسان قدیمی ارزهای دیجیتال به یاد می‌آورند که راجر ور «عیسی بیت کوین» نامیده می‌شود و این اتهام را برای جدا کردن هسته بیت‌کوین و ایجاد بیت‌کوین کش (BCH) مخفی کرده است. میلیاردر دن لاریمر نیز از همین دسته است و سرمایه‌گذاران او را به دلیل کمکش به ایاس (EOS) برای جمع‌آوری 4 میلیارد دلار در طول رونق عرضه اولیه توکن (ICO) از سال 2017 تا 2018 به خاطر می‌آورند. در هر مورد، این گروه مشتاقی از هواداران بودند که هر پروژه را پیش می بردند. علیرغم همه هیاهوها در مورد آینده خود پس از اولین راه اندازی، نه بیت کوین کش و نه ایاس، نتوانستند بالاترین رکورد خود را در طول بازار صعودی سال 2021 پس بگیرند و احتمالاً به این دلیل است که بخشی از تبلیغات حول محور شخصیت‌های پشت پروژه است.

یک مثال جدیدتر شامل سقوط قیمت توکن اکوسیستم فانتوم پس از خروج آندره کرونژ، توسعه دهنده امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است که حساب توییتر خود را غیرفعال کرد و به جامعه اطلاع داد که به طور کامل فضای کریپتو را ترک می کند. کرونژ به قدری محبوب شده بود که بسیاری از مردم فقط به دلیل درگیر بودن او توکن فانتوم را می‌خریدند و زمانی که او رفت، بسیاری از این سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را تخلیه کردند که بر قیمت توکن‌ها تأثیر منفی گذاشت.

البته کرونژ همان کاری را انجام داد که فکر می‌کرد درست است و هیچ نیت بدی نسبت به جامعه نداشت اما اقدامات او به دلیل محبوبیتش در جامعه و فداکاری پیروانش، بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر منفی گذاشت. نکته اصلی این است که در مورد توسعه‌دهندگانی که توانایی پذیرش اشتباه خود را ندارد مراقب باشید و به یاد داشته باشید که دنبال‌کنندگان فرقه‌وار می‌توانند نتایجی فراتر از جامعه آنها داشته باشند.

تمرکززدایی مستلزم مشارکت جامعه است

خط قرمز دیگری که باید مراقب باشید این است که برخی سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز (DAOs) و پروتکل‌های DeFi به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که به نظر می‌رسد متمرکزتر از چیزی است که نامشان نشان می‌دهد. بسیاری از پروتکل‌ها کاملا طبیعی است که ادعا کنند غیرمتمرکز هستند، با این حال آنها برای اطمینان از عملکرد صحیح، به ارائه‌دهندگان خدمات متمرکز مانند وب سرویس آمازون متکی هستند.

مثال مرتبط دیگر زمانی است که پروژه‌ای که ادعا می‌کند حقوق حاکمیتی را به هولدرهای توکن ارائه می‌کند، بدون مشورت با جامعه برای بازخورد و تأیید، یک تصمیم اصلی برای پروتکل می‌گیرد.

حرکت ترا (LUNA) برای افزودن بیت کوین به خزانه خود به عنوان وثیقه برای استیبل کوین ترا یو اس دی (UST) خبرساز شد و مورد تحسین بسیاری قرار گرفت، اما این حرکت هرگز در جامعه ترا به رأی گیری گذاشته نشد تا ببینند دارندگان توکن چه نظری دارند.

احتمال زیادی وجود دارد که این طرح تایید شود ولی فروپاشی ترا همچنان اتفاق بیفتد، در این صورت تقصیر بیشتر متوجه جامعه است و نه رهبر پروژه، دو کوان. همچنین شایان ذکر است که دو کوان پیروان فرقه ای ایجاد کرده بود و اغلب در توییتر به افراد مختلفی توهین می کرد. یکی از اصول اصلی بخش کریپتوکارنسی، پایبندی به تمرکززدایی است و عدم انجام آن اغلب منجر به ایجاد یک شبکه در معرض خطر و سرمایه گذاران ناراضی می شود.

جمع بندی

وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای سرمایه‌گذاران این است که گرفتار تبلیغات نشوند. تحلیلگران همچنان به سرمایه گذاران در مورد ماهیت بی ثبات و غیرقابل پیش بینی بودن ارزهای دیجیتال هشدار می دهند. اگر تصمیم به سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال گرفته‌اید، مهم است مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری تحقیقات خود را انجام دهید. در نظر بگیرید که چرا به این سرمایه گذاری خاص علاقه مند هستید و با ارزهای رمزنگاری شده و فناوری بلاک چین آشنا شوید تا کاملاً آگاه باشید و بدانید آیا این نوع فرصت سرمایه گذاری برای شما ارزشمند است یا خیر. در این راستا آشنایی با خط قرمزهایی که نشان دهنده نامناسب بودن یک پروژه است، می تواند به شما در تصمیم گیری درست کمک کند.