کلاهبرداری راگ پول چیست؟| چگونه پروژه های Rug pull را شناسایی کنیم؟

اگر روی فرشی ایستاده باشید و ناگهان از زیرتان بیرون کشیده شود، قطعا روی زمین می‌افتید مگر اینکه جادویی باشد. بدتر از آن، ممکن است هر چیزی را که در آن لحظه نگه داشتید بریزد یا از دست بدهید. دقیقاً به همین دلیل است که باید از کلاهبرداری راگ پول آگاه باشید، به خصوص زمانی که در حال معامله یک دارایی کریپتو هستید. در این مقاله اطلاعاتی به اشتراک گذاشته شده است که شما باید بدانید تا جلوتر بمانید و خطرات را به حداقل برسانید. از این رو توضیح خواهیم داد که کلاهبرداری راگ پول چیست، چه نشانه هایی دارد و چگونه می توانید از آنها اجتناب کنید.

کلاهبرداری راگ پول در ارزهای دیجیتال

کلاهبرداری راگ پول زمانی اتفاق می‌افتد که توسعه‌دهندگان یک توکن جفت شده با یک ارز دیجیتال ارزشمند ایجاد می‌کنند و توکن را در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) فهرست می‌کنند و پس از خرید سرمایه‌گذار، تمام وجوه را برداشت می کنند.

Rug pull معمولا توسط کلاهبرداران مخربی انجام می شود که در اطراف یک سکه تبلیغات ایجاد می کنند و سپس پروژه را رها می کنند و با پول فرار می کنند. این ارزهای دیجیتال معمولاً با بلاک چین‌های کاربردی قابل اعتماد مانند اتریوم یا بایننس اسمارت چین جفت می‌شوند.

این به این دلیل است که سرمایه‌گذارانی که ETH خود را با توکن فهرست شده تعویض کرده‌اند، به سازندگان توکن فرصتی می‌دهد تا رمز ارز اتریوم را به سرعت از نقدینگی خارج کنند.

به عنوان مثال، میم کوین ها یکی از دهانه‌ هایی هستند که باعث می‌شوند سرمایه‌ گذاران با تحت تاثیر FOMO (ترس از دست دادن فرصت) قرار گرفتن، به پروژه های کلاهبرداری راگ پول روی بیاورند.

راگ پول چگونه اتفاق می افتد؟

راگ پول معمولاً در فضای مالی غیرمتمرکز (DeFi) اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که پروژه های مخرب با استفاده از ویژگی غیرمتمرکز بودن بلاک چین آن را در دنیای مالی به کار می‌گیرند و با بیرون کشیدن وجوه از یک استخر نقدینگی پروژه را رها می کنند. 

همانطور که می دانید یک استخر نقدینگی در واقع یک بازارساز برای صرافی غیرمتمرکز (DEX) است، به این معنی که سفارشات خرید و فروش را برای یک توکن مشخص ارائه می‌کند. از آنجایی که هیچ سیستم متمرکزی برای تسهیل معاملات وجود ندارد، صرافی‌های کریپتو به راهی برای حفظ جریان سفارش نیاز دارند. فهرست کردن توکن‌ها در یک صرافی غیرمتمرکز نیز آسان است، زیرا کسی برای بررسی توکن وجود ندارد.

در مرکز یک استخر نقدینگی، انبوهی از وجوه سرمایه‌گذار است که در جفت‌ ارزهای رمزنگاری شده قفل شده‌اند و به کاربران اجازه می‌ دهند بین ارزهای دیجیتال مختلف معامله کنند. جفت‌های رمزنگاری شده معمولاً شامل یک ارز دیجیتال محبوب مانند اتریوم (ETH) می‌شوند، زیرا یک توکن پلتفرم تثبیت‌ شده با دسترسی بالا است.

برای تشویق سرمایه گذاران به عنوان تامین کننده نقدینگی (LP)، کارمزد معاملاتی از سفارش ها دریافت می شود و بر اساس کل ارزش وام داده شده به استخر (مشابه سود سهام) تعلق می گیرد. در ازای کریپتو در کیف پول خود که به استخر اختصاص داده شده است، هر کاربر حق دریافت درصدی از هزینه کلی را دارد. هر چه مبلغ وام داده شده بیشتر باشد، سرمایه گذار می تواند پول بیشتری کسب کند.

سازندگان استخرهای نقدینگی با ارائه بازدهی بالاتر برای جذب سرمایه گذاران بیشتر رقابت می کنند. نمودار زیر به سادگی نحوه عملکرد استخرهای نقدینگی را نشان می دهد.

هنگامی که سازندگان یک پروژه راگ پول حجم زیادی از تامین کنندگان نقدینگی را با سرمایه قابل توجه جمع آوری کردند، تمام دارایی های موجود را به سرقت می برند. سپس وجوه در بازار دیگری مبادله می‌شوند و برای قربانیان غیر قابل ردیابی می‌شوند.

از آنجایی که اتر اغلب به عنوان ارز مبادله ای استفاده می شود، انتقال آن بین کیف پول های دیگر آسان است و برای کاربران دیگر ناپدید می شود. این کار تمام دارایی های رمزنگاری را حذف می کند استخر را خالی می کند و ارائه دهندگان نقدینگی را با چیزی جز ناامیدی مواجه نمی کند.

چرا DeFi به فضایی رایج برای کلاهبرداری راگ پول تبدیل شده است؟

همانطور که از نام آن پیداست، پروتکل‌های DeFi هیچ نظارت متمرکزی ندارند و تنها بر قراردادهای هوشمند تکیه می‌کنند، بنابراین آن را به یک هدف اصلی برای این پروژه ها تبدیل می‌کند. تنها در هفت ماه اول سال 2021، دیفای رکورد تعداد جرایم را به خود اختصاص داد. با این حال، سرمایه گذاران هوشیارتر می شوند و در حال حاضر میزان ارز دیجیتال سرقت شده در سیستم عامل های دیفای 64٪ کاهش یافته است.

با پروژه‌های DeFi، توسعه دهندگان مخرب می‌توانند توکن ایجاد کنند، مشخصات خود را به دروغ بالا ببرند و سرمایه‌ گذار جذب کنند. سپس با استفاده از صرافی های غیرمتمرکز که یک پلتفرم مبادله رمزنگاری است و بر اساس فناوری بلاک چین ساخته شده است، توکن ها بدون حسابرسی ایجاد و فهرست می شوند. تنها کاری که کلاهبرداران باید انجام دهند این است که یک توکن با مقداری ارزش ظاهری ایجاد کنند و جذابیت بازار را برای سرمایه گذاران برای خرید آن توکن ایجاد کنند.

به محض اینکه پول وارد پروژه می شود، ارزش آن بالا می رود و سازندگان این توکن ها را می فروشند و ارزش توکن ها را به صفر می رساند. آنها اساساً پولی را که در فروش نمادین به پروژه وعده داده شده بود، برای خود می‌گیرند، چمدان‌هایشان را می‌بندند و فرار می‌کنند – به عبارت دیگر، فرش را از زیر خریداران خود می‌کشند.

به همین دلیل از آنجایی که برای اکوسیستم برنامه های غیرمتمرکز (DeFi) تنظیم نشده است، به راحتی برای جرایم مورد هدف قرار می گیرد.

نشانه های پروژه کلاهبرداری راگ پول

اگرچه کلاهبرداری‌ های خروج از کشور و راگ پول در سال گذشته سه برابر شده است، اما کل مبلغ پولی به سرقت رفته در حال کاهش است زیرا سرمایه‌گذاران یاد می‌گیرند که مراقب علائم و نشانه های این پروژه ها باشند. اگر می دانید به دنبال چه هستید، اجتناب از این طرح ها آسان تر می شود. در زیر برخی از نشانه های رایج برای کمک به جلوگیری از قربانی شدن در چنین پروژه هایی آورده شده است.

نرخ سود بهره و بازدهی بالا

بسیاری از استخرهای DeFi برای تسهیل تجارت توکن‌ها و قرض دادن آنها پیشنهاد می‌کنند که سود بیشتری برای سرمایه‌گذاران در استخر ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، WhaleFarm نرخ هایی را ارائه داد که بیش از 100٪ APY بود. اگر می‌بینید یک استخر به حدی بازدهی بالا ارائه می‌دهد و آنقدر خوب است که عجیب به نظر می رسد، احتمالاً پروژه کلاهبرداری راگ پول است.

توسعه دهندگان ناشناس

ممکن است دلیلی برای ناشناس ماندن سازندگان وجود داشته باشد، از امنیت و حریم خصوصی گرفته تا دلایل شخصی. با این حال، ناشناس بودن ردیابی تیم پشتیبانی مخرب را پس از انجام یک کلاهبرداری دشوارتر می کند. اگر پروژه‌ای به‌ صورت ناشناس شروع شود، با حساب‌های جدید رسانه‌های اجتماعی که ظرف چند روز یا چند ساعت ایجاد می‌شوند، این یک پرچم قرمز بزرگ است.

اگر پروژه‌ها هیچ ارتباطی با پروژه‌های موفق دیگر یا کل جامعه ارزهای دیجیتال ندارند، این نیز یک پرچم قرمز است. برای اطلاعات معنی دار درباره تیم به وب سایت پروژه نگاه کنید.

افزایش ناگهانی قیمت توکن

برای سرمایه گذاری در هر دارایی، اگر نمی توانید متوجه شوید که چرا ارزش به سرعت در حال افزایش است، مراقب باشید. کلاهبرداران می توانند یک پروژه را با سرمایه گذاری یا ایجاد تبلیغات کاذب برای درگیر کردن مردم در آن با بهره برداری از ترس از دست دادن (FOMO)، افزایش دهند. به دنبال دلایل قانونی مانند لیست های جدید مبادلات، اعلان های مشارکت یا سایر اخبار خوب باشید که می تواند باعث افزایش قیمت شود. اگر اینها وجود ندارند، ممکن است یک طرح کلاهبرداری راگ پول باشد. مشکوک بمانید مگر اینکه دلیل خوبی برای نبودن داشته باشید.

تاکتیک های بازاریابی گسترده

اکثر کلاهبرداری ها در بازار ارزهای دیجیتال با در نظر گرفتن راگ پول طراحی شده اند. به همین دلیل، استفاده از توکن یا استخر مبهم است. در عوض، سازندگان برای جلب حمایت به پست‌های رسانه‌های اجتماعی، افراد مشهور و فعال در صنعت کریپتو و تبلیغات پولی تکیه می‌کنند. سعی کنید قبل از سرمایه گذاری در یک توکن یا استخر جدید، موارد استفاده قانونی یک پروژه را درک کنید.

قفل نکردن نقدینگی در استخر

بیشتر استخرهای نقدینگی قانونی این دو کار را انجام می دهد. ابتدا، نقدینگی استخر مورد نیاز برای مبادله توکن، وام دهی و سایر فعالیت ها که تضمین شده است قفل می شود. ثانیاً، سازندگان را از خروج نقدینگی استخر پس از رسیدن به اندازه معین و فرار با پول باز می دارد. استخر قفل شده به محافظت از منافع سرمایه گذار کمک می کند. اگر قفلی وجود نداشته باشد، یک پرچم قرمز دیگر است.

چگونه از به دام افتادن در کلاهبرداری راگ پول جلوگیری کنیم؟

با احتیاط و جستجوی علائم بالا، سرمایه گذاران می توانند خطر به دام افتادن در اثر کلاهبرداری راگ پول را کاهش دهند. سرمایه گذاران محتاط هنگام ورود به بازارهای جدید یا سرمایه گذاری در استخرهای جدید احتیاط می کنند. حرص و طمع می تواند باعث شود که تصمیمات تجاری ضعیف بسیار ایمن تر از موارد دیگر به نظر برسند، بنابراین دانستن نشانه های بالا احتمال طعمه شدن را کاهش می دهد.

اجتناب از کلاهبرداری و کلاهبرداری های احتمالی راگ پول در پروژه های رمزنگاری در نهایت به آگاهی قبل از سرمایه گذاری و انجام تحقیقات شخصی شما خلاصه می شود. در اینجا چند راه دیگر برای بررسی مشروعیت هر پروژه وجود دارد.

🟥 بررسی نقدینگی. یکی از راه‌های ارزیابی مشروعیت توکن، بررسی نقدینگی آن است. پروژه های قانونی معمولا میلیون ها دلار نقدینگی دارند. این پروژه‌ها مقدار قابل‌ توجهی از توکن‌ها را برای مدت طولانی قفل می‌کنند و باز هم نمی‌توان آن‌ها را در این بازه زمانی از استخر نقدینگی خارج کرد. از طرفی دوره سهام پروژه را بررسی کنید و میزان نقدینگی متعلق به صاحبان پروژه را هم زیر نظر داشته باشید. پلتفرم های قانونی مانند پنکیک سوآپ (PancakeSwap) و یونی سوآپ (Uniswap) معمولاً اطلاعات نقدینگی را به راحتی در دسترس عموم قرار داده اند.

🟥 بررسی وایت پیپر و رسانه های اجتماعی. وایت پیپر مرکز معمولاً شامل فعالیت های توسعه تیم پشتیبانی یک پروژه است. ارزش این را دارد که به اینها و همچنین کانال‌های رسانه‌های اجتماعی پروژه از جمله تلگرام، توییتر و غیره توجه داشته باشید. اگر پروژه ظاهراً هیچ توسعه فعالی را طی نمی‌کند و انشعاب پروژه دیگری است، ممکن است نشانه بدی باشد.

🟥 تایید اعتبار تیم. هر پروژه ای که به طور بالقوه یک راگ پول است توسط صاحبان و سازندگان آن تعریف می شود. ارتباط آنها با فضای کریپتوکارنسی، و همچنین مشارکت قبلی، سوابق، رسانه های اجتماعی و تاریخچه صنعت و ارتباطات آنها باید افزایش یابد تا اعتبار کسب کنند. هر چه سوالات بیشتر از پاسخ در مورد مالکان و تیم باشد، احتمال کلاهبرداری پروژه بیشتر است.

🟥 دارندگان و لیست ها در پلتفرم های DEX. اگر یک توکن تعداد هولدرهای محدودی داشته باشد و به طور فعال در چندین پلتفرم معامله نشود، ممکن است که در انتظار کشیدن نقشه کلاهبرداری راگ پول باشد. ابزارهایی مانند Etherscan و CoinGecko می توانند اطلاعات بیشتری در مورد یک توکن نشان دهند.

جمع بندی

راگ پول معمولاً بسیار خوب برنامه ریزی شده و آشکارا اجرا می شود. توکن‌هایی که ایجاد شده‌اند، نوید پیشرفت‌های هیجان‌ انگیزی را می‌دهند و در یک بازه زمانی کوتاه توجه زیادی را به خود جلب می‌کنند. با این حال، تیم های توسعه دهنده نقشه خروج را سازماندهی می کنند. سرمایه‌گذاران اغلب متوجه این موضوع نمی‌شوند تا زمانی که توکن تمام ارزش خود را تخلیه کند و سازندگان آن مدت‌هاست ناپدید شده باشند.

با افزایش علاقه به کریپتو، ریسک ها به طور فزاینده ای افزایش می یابد. هنرمندان کلاهبردار دائماً به دنبال راه‌هایی برای کسب درآمد سریع از قربانیان ناآگاه هستند. با پیگیری نشانه‌های رایج کلاهبرداری‌های خروج از کشور و انجام بررسی‌های لازم در مورد پروژه‌های احتمالی، می‌توانید احتمال اینکه قربانی بعدی شما باشید را کاهش دهید.

❓آیا تا به حال در دام چنین کلاهبرداری هایی افتاده اید؟ تجربیات خود را در بخش دیدگاه ها با سایر کاربران به اشتراک بگذارید.